Следственным управлением УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту деятельности группы компаний ПАО «Соль Руси».
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Напомним, жертвами финансовой пирамиды стали около 800 граждан, денежными средствами которых завладевали под предлогом скорого запуска в работу одного из крупнейших в России соляных месторождений — Белбажского.
По имеющимся данным финансовая пирамида Соль Руси может стать одной из крупнейших со времён разоблачения МММ.
Начиная с октября 2018 года Комитет акционеров ПАО Соль Руси при содействии правозащитника Дмитрия Романенко боролся за возбуждение уголовного дела и привлечение виновных лиц к ответственности.
Инициативная группа обманутых акционеров ранее уже сообщала о зафиксированных случаях смерти некоторых из пострадавших — преимущественно лиц пенсионного возраста.
Следственное управление УВД по ЦАО Москвы на данный момент проводит активную работу по установлению всех пострадавших и призывает как можно скорее обратиться с заявлением по факту мошенничества всех заинтересованных лиц.
22 августа на официальном ресурсе Департамента Внутренних Дел г. Алматы появилась информация, что правоохранительные органы Казахстана разыскивают финансового преступника — гражданина Украины Крымова Павла Геннадьевича 1975 года рождения. В рамках расследования возбуждено дело по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК — мошенничество в особо крупном размере. Ранее было установлено, что гражданин Крымов является создателем ряда финансовых пирамид, наиболее крупные из которых — Forex Trend, Panteon Finance, Prime Broker, Solvena, ShareInStock, Private FX.
Также в настоящий момент опубликовано признание, в рамках которого немецкий партнер Павла Крымова подтверждает причастность данного гражданина к созданию финансовых пирамид Questra World и Atlantic Global Asset Management. Среди предоставленного детективами материала имеются фото и видео доказательства наличия элитной недвижимости и премиальных автомобилей, приобретенных Крымовым на средства, украденные в финансовых пирамидах.
По данным видеоролика, главная резиденция мошенника находится в Латвии. Суммарная стоимость недвижимости на берегу Рижского залива и автомобилей, среди которых Porsche Panamera, 2 Mercedes GL и Jeep Grand Cherokee, составляет более 5 миллионов долларов. Уже известно, что преступник владеет несколькими яхтами и домами в Испании и на Кипре.
В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.